证券代码：603912            证券简称：佳力争            公告编号：2024-092 转债代码：113597            转债简称：佳力转债         南京佳力争机房环境技能股份有限公司  对于“佳力转债”可领受回售的第五次领导性公告      本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担法律包袱。     困难内容领导： ?   回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日 ?   回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日 ?   回售期内“佳力转债”罢手转股 ?   本次回售不具有强制性 ?   风险领导：可转债捏有东谈主领受回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含 当期利息）卖出捏有的“佳力转债”。放肆本公密告出前的终末一个交游日，                                  “佳 力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主领受回售可能会带来亏蚀， 敬请可转债捏有东谈主关怀领受回售的投资风险。     南京佳力争机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日相接 30 个交游日的收盘价钱低于公司“佳力 转债”当期转股价钱的 70%。字据《南京佳力争机房环境技能股份有限公司公 成就行可诊治公司债券召募评释书》的商定，可转债回售条件收效。     现依据《上市公司证券刊行注册管理认识》                       《可诊治公司债券管理认识》                                   《上 海证券交游所股票上市规则》和《南京佳力争机房环境技能股份有限公司公成就 行可诊治公司债券召募评释书》，就回售关联事项向举座“佳力转债”捏有东谈主公 告如下：   一、可转债刊行上市不祥   经中国证券监督管理委员会《对于核准南京佳力争机房环境技能股份有限公 司公成就行可诊治公司债券的批复》                （证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公成就行了 300.00 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 30,000.00 万元，本次刊行的可诊治公司债券的期限为自觉行之日起 6 年， 票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。   经上海证券交游所自律监管决定书[2020]270 号文应承，公司本次刊行的 交游，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。   字据《上海证券交游所股票上市规则》等关联章程及《南京佳力争机房环境 技能股份有限公司公成就行可诊治公司债券召募评释书》的商定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可诊治为公司股份。                          “佳力转债”的运行转股价钱为 23.40 元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。   二、回售条件及价钱   （一）回售条件   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何相接 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊治公司债券捏有东谈主有 权将其捏有的可诊治公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个 交游日起再行贪图。   终末两个计息年度可诊治公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次喜跃后可按 上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次喜跃回售条件而可诊治公司债券捏有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实行回售的，该计息年度不可再诓骗回 售权，可诊治公司债券捏有东谈主不可屡次诓骗部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资项方针实行情况与公司在 召募评释书中的承诺情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会的关联章程被视作 转变召募资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可诊治公司债券 捏有东谈主享有一次回售的职权。可诊治公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可诊治公司 债券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回 售条件喜跃后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售 讲演期内虚伪行回售的，不可再诓骗附加回售权。   上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   （二）回售价钱   字据上述当期应计利息的贪图步伐，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售 价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。   三、本次可转债回售的关联事项   （一）回售事项的领导   “佳力转债”捏有东谈主可回售部分或沿路未转股的可诊治公司债券。“佳力转 债”捏有东谈主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售讲演关键   本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。   诓骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交游系 统进行回售讲演，地点为卖出，回售讲演经阐明后不可打消。   如若讲演当日未能讲演得手，可于次日延续讲演（限讲演期内）。   （三）回售讲演期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。   （四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。   （五）回售款项的支付步伐   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司的关联业务规则，回售资金的披发日为 2024 年 9 月 30 日。   回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。   四、回售时代的交游   “佳力转债”在回售时代将不圮绝游，但罢手转股。在吞并交游日内，若“佳 力转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可诊治公司债券畅通面值总数少于 3000 万元东谈主民币， 可转债仍将不圮绝游，待回售期杀青后，公司将露出关联公告，在公告三个交游 日后“佳力转债”将罢手交游。   五、风险领导   可转债捏有东谈主领受回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息） 卖出捏有的“佳力转债”。放肆本公密告出前的终末一个交游日，                             “佳力转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主领受回售可能会带来亏蚀，敬请可转债 捏有东谈主关怀领受回售的投资风险。 六、连系表情 连系部门：证券部 连系电话：025-84916610 特此公告。                     南京佳力争机房环境技能股份有限公司董事会